湖北
利用自己的银行卡
和收购的银行卡转账
轻轻松松就能月入过万？
这看似简单的工作
很有可能是在为
跨境网络赌博犯罪集团“跑分”洗钱
近日
沙市警方接连打掉
两个“跑分”洗钱团伙
抓获17人
“在一个小时内，有大量10元、100元的资金流入，资金每次达到5000、6000元就流入到不同的人的账号中个，存在明显异常，我们怀疑存在洗钱违法活动。”
发现辖区一男子赵某银行卡异常，民警迅速将线索上报，开展深挖调查，成功掌握了嫌疑人赵某的身份信息。
“我们于6月23日，在北京路某网吧将正在网吧上网的赵某抓获，通过赵某的交代和分局各警种研判，梳理线索后，6月24日将当时正在酒店内进行跑分活动的12名犯罪嫌疑人全部抓获。”
这是一个以严某、陈某、陈某某三人为首、专门帮境外跑分的犯罪团伙。
4月上旬，犯罪嫌疑人严某经人介绍，在手机上下载了“飞机”APP，认识了境外人员“书生”，“书生”称可以安排严某跑分洗钱获利，严某向书生交纳押金3万元，“书生”为其提供洗钱线索。
另外两名主犯，陈某在网上发布招聘信息寻找出借银行卡的卡农，陈某某负责寻找酒店等作案地点。
该团伙将卡农的银行卡和支付宝账号，发给境外犯罪分子，由犯罪分子将涉嫌诈骗的非法资金，通过小额的10块、100块的方式转入卡农的卡号。当资金达到5000、7000以上的时候，该团伙又与境外犯罪分子联系，犯罪分子将境外的卡号提供给对方，由犯罪团伙将资金再转出境外，通过这种方式来逃避公安机关的打击。
从2022年6月3日截至在沙市被抓，该犯罪团伙辗转多地宾馆内进行跑分活动，单向流水达到近百万元。
他们与境外电诈团伙约定每月按洗钱数额的比例提成，但还未获利就已经落网。目前12人已全被采取强制措施。
令人振奋的是，在市公安局对电诈案件的强力打击下，6月份，胜利街派出所又一举捣毁了另外一个跑分洗钱团伙，抓获5人，6月份胜利街派出所共打击掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人17人。
公安机关提醒广大市民
如果将自己的银行卡
借给他人用于违法犯罪活动
达到一定金额
出借人也要承担相应的法律责任
所以大家千万不要把银行卡
借给他人使用！
本文来源：网易新闻咸宁
责任编辑：
滕翔昊_xn078
