2024-11-07 11:04:37 来源: 农行荆门分行
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日前，农行掇刀支行营业部和白石坡支行（掇刀支行的二级支行）先后堵截“涉诈取款转移资金”案件，协助公安部门抓获涉案嫌疑人2名，为客户挽回经济损失29万元。
两起案件嫌疑人都存在柜面大额取现的特点。11月1日13时许，一男客户急匆匆走进农行掇刀支行营业部营业网点，声称要取19万元现金。因取款金额较大，工作人员例行向其询问取款用途及资金来源。在交流过程中，工作人员发现该客户眼神躲闪、言语含糊，且回答信息前后不一，引起了工作人员的警觉，便以“超过5万元需要电话核实”为由，向当地派出所电话核实客户相关信息。派出所民警经过一番查询后，发现该客户信息“不正常”。工作人员得知实情后，一边等待民警前来，一边告知客户现在大额取现需要做尽职调查，进一步延缓业务办理。其间，客户多次催促，为了避免该客户等待时间过久产生怀疑，工作人员又“巧妙”应对，拿出10万元现金慢慢清点拖延时间，最终等到派出所民警来到现场将其抓获。
在白石坡支行的案件中，1名涉案人员于11月1日15时左右，同样是到柜面办理10万元的取现业务，且账户“涉诈”特征明显。工作人员成功堵截该笔涉案资金，并协助当地派出所抓获涉案嫌疑人。
“此次协助警方成功抓获2名‘涉诈’案件嫌疑人，是我们支行做好反诈工作成果的一个缩影。”农行掇刀支行相关负责人表示，下一步，该行将会继续开展系列反诈行动，切实履行好防范电信诈骗的金融职责，严控银行账户开户环节风险，强化银行涉案资金转账风险防控，通过行业治理、源头防控等多项措施，构建起高效、优质的金融服务体系，以“金融服务”方式助力人民美好生活建设。（通讯员：王婧 李静雅）
本文来源：农行荆门分行
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