湖北省
“这是卖房款，请尽快转走！”
面对客户闪烁的言辞
与账户异常的大额进账
银行柜员敏锐警觉
依托“警银联动”机制
武汉江岸公安接报后迅速研判
精准追击
快速抓获两名涉案人员
将10.8万元涉诈资金及时冻结
12月11日中午
光大银行武汉江岸支行内
客户冯某急切要求将卡内
一笔10.8万元的“卖房款”转出
但这张卡三天前刚开户
凌晨便突兀进账
待提及房屋位置和交易细节时
冯某却言辞闪烁
“很可能是涉诈资金！”
银行员工陈女士警觉骤起
一边稳住对方
一边通过“警银联动”机制
迅速联系江岸区分局求助
江岸公安反电诈中心民警吴冬妮
接警后迅速研判
“新开户、突兀入账、解释含糊
极可能是在‘跑分’洗钱！”
吴冬妮一边叮嘱银行稳住当事人
一边指令辖区球场街派出所民警
赶往现场
接到指令后
球场街派出所民警彭博隆
立即展开视频追踪
画面显示
女子冯某离开银行后
与一名佩戴口罩的男子短暂碰头
随即前往西马辖区某酒店
“行动！”
线索锁定后
民警陈世聪、周启航、杨涵羽
立即带领辅警张骏赶往酒店
在客房内将冯某及接头人梁某当场控制
经查
冯某如实交代了事情经过
不久前
她通过网络结识所谓“扶贫专员”
被诱导下载名为“富国安民”APP
并被告知需先“捐款”才能领款
按指示备好材料来汉后
接头人梁某将她带至酒店
进行了人脸验证与话术培训
全程严禁她使用手机
“当时感觉不对，但还心存侥幸
觉得扶贫款可能是真的”。
11日凌晨
其账户收到的10万余
正是四川省受害人周先生
被骗的资金
据梁某交代
自己从app上获悉
此类“兼职”信息
随后下载某境外聊天软件接收指令
“我的任务就是看着他们
把流程走完”
原来
梁某的“上线”
命令其伪装成扶贫专员
以话术操控并监督
来汉“卡主”完成转账操作
梁某于10日协助冯某注册了POS机账户
并于次日带对方前往银行办理业务
梁某坦言
自己清楚该行为涉嫌诈骗
却因贪图利益
仍选择参与其中
目前
违法行为人冯某
已被江岸公安依法行政拘留
嫌疑人梁某被依法刑事拘留
涉诈资金正在积极联系发还
案件还在进一步侦办中
本文来源：平安武汉
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