湖北省
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外省女子千里迢迢来汉
持虚假购房合同
到银行办理大额转账业务
工作人员核对其购房细节时
女子的回答错漏百出，紧张不已
武汉市东西湖警方接到警情火速出击
拦截涉诈款184万元，刑拘4人
并向受害人及时发还赃款
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“有一条异常转账线索
涉及‘洗钱’团伙。”
11月7日15时30分许
武汉市公安局东西湖区分局刑侦大队
接获上级下发的工作指令
辖区某银行内一名外省女子
持购房合同及异地银行卡
要求将卡内大额款项转账
至同一人名下异地的另一张卡
工作人员询问其转账事由细节时
女子却错漏百出
表现得十分紧张
办案民警秦涛、银磊火速赶到该银行
向当事人邓某某核查情况
“为何非要来汉办理业务
买房为何要‘卡套卡’？”
在民警的追问下
邓某某难以自圆其说
不得不交代了作案事实
其卡内的90.65万元为诈骗款
“购房合同是虚假的
办理业务是假，‘洗钱’是真。”
民警现场抓获嫌疑人邓某某
拦下了这笔涉诈款
“这很可能是团伙作案。”
民警调取邓某某的视频录像进行分析
发现其来汉后
与一名遮掩程度极高的男子接触过
经追踪
民警在洪山区一出租屋内
抓获嫌疑人游某扬、赵某丽
一举端掉洗钱团伙
经查
团伙组织者游某扬
以高额报酬雇佣邓某某来汉
专门进行“柜面洗钱”活动
与此同时
“胡冰博士工作室”
通过对诈骗款的追踪溯源
最终寻找到远在外省的受害人林先生
11月12日
受害人林先生委托律师
来到东西湖区分局刑侦大队
民警将90.65万元的被骗款项现场发还
据民警介绍林先生近期下载了
一个名为“筑梦未来”的涉诈APP
中招了“延迟到账支票”诈骗
“感谢武汉警察
为我的当事人挽回了巨大损失。”
发还仪式现场
律师代表林先生
向刑侦大队送上锦旗并致谢
东西湖警方顺线调查
还关联了另一起“柜面洗钱”案件
拦截另一外省受害人的
92万余元被骗款
目前
4名犯罪嫌疑人
均被警方依法刑事拘留
案件正在进一步深挖办理当中
本文来源：平安武汉
责任编辑：
马羚_hb240625
