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外省女子千里迢迢来汉
持虚假购房合同
到银行办理大额转账业务
工作人员核对其购房细节时
女子的回答错漏百出,紧张不已
武汉市东西湖警方接到警情火速出击
拦截涉诈款184万元,刑拘4人
并向受害人及时发还赃款
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“有一条异常转账线索
涉及‘洗钱’团伙。”
11月7日15时30分许
武汉市公安局东西湖区分局刑侦大队
接获上级下发的工作指令
辖区某银行内一名外省女子
持购房合同及异地银行卡
要求将卡内大额款项转账
至同一人名下异地的另一张卡
工作人员询问其转账事由细节时
女子却错漏百出
表现得十分紧张
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办案民警秦涛、银磊火速赶到该银行
向当事人邓某某核查情况
“为何非要来汉办理业务
买房为何要‘卡套卡’?”
在民警的追问下
邓某某难以自圆其说
不得不交代了作案事实
其卡内的90.65万元为诈骗款
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“购房合同是虚假的
办理业务是假,‘洗钱’是真。”
民警现场抓获嫌疑人邓某某
拦下了这笔涉诈款
“这很可能是团伙作案。”
民警调取邓某某的视频录像进行分析
发现其来汉后
与一名遮掩程度极高的男子接触过
经追踪
民警在洪山区一出租屋内
抓获嫌疑人游某扬、赵某丽
一举端掉洗钱团伙
经查
团伙组织者游某扬
以高额报酬雇佣邓某某来汉
专门进行“柜面洗钱”活动
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与此同时
“胡冰博士工作室”
通过对诈骗款的追踪溯源
最终寻找到远在外省的受害人林先生
11月12日
受害人林先生委托律师
来到东西湖区分局刑侦大队
民警将90.65万元的被骗款项现场发还
据民警介绍林先生近期下载了
一个名为“筑梦未来”的涉诈APP
中招了“延迟到账支票”诈骗
“感谢武汉警察
为我的当事人挽回了巨大损失。”
发还仪式现场
律师代表林先生
向刑侦大队送上锦旗并致谢
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东西湖警方顺线调查
还关联了另一起“柜面洗钱”案件
拦截另一外省受害人的
92万余元被骗款
目前
4名犯罪嫌疑人
均被警方依法刑事拘留
案件正在进一步深挖办理当中
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