湖北省
近日
武汉市东西湖区分局新沟镇派出所
接到一起预警
居民王先生正遭遇刷单诈骗
并且是以洗钱为目的
结合网约车的新型诈骗手法
骗子以刷单操作失误为由
骗王先生分两次取现总计7.3万元
将现金包裹以跑腿闪送方式给指定人员
民警了解后立刻开启调查
2024年11月18日，东西湖分局新沟镇派出所接到王先生报警，称刷单被骗十万余元，经王先生回忆，将现金包裹给闪送骑手时，曾请求骑手拍下来取包裹的人。得知这一消息，新沟镇派出所副所长王彦带领办案民警张海，迅速联系闪送这单包裹的美团骑手。骑手称当天取包裹的人坐在黑色大众车后排，加上前排驾驶员和副驾总计有三人。民警凭借骑手提供的照片、订单信息和闪送订单信息，迅速排查前来领取“赃款”的嫌疑人。
通过仔细研判，最终锁定嫌疑人车辆，发现三名跑分嫌疑人均为湖北随县人。三人专程驾车来汉，对诈骗所得资金进行线下接收、转移，并从中收取好处费。查出三名嫌疑人身份住址后，11月20日，副所长王彦带领民警张海及辅警郭梦楠立即前往湖北随县，当天下午3点左右在随县厉山镇派出所民警配合下，顺利抓获2名“跑手”，迅速控制嫌疑人手机，锁定嫌疑人微信支付宝账单以及微信聊天记录、通话记录、短信等信息。
经过四个多小时的审讯，明确除李某、王某外的另一名嫌疑人冯某身份。三人“跑分”小组分工明确，由冯某在境外聊天平台“接单”，王某提供车辆，李某出面从骑手手上拿取包裹，再按照要求将赃款转移到指定地点。12月9日，犯罪嫌疑人冯某主动到新沟镇派出所投案自首。三人因掩饰隐瞒犯罪所得罪先后被公安机关刑事拘留。12月14日，新沟镇派出所民警为王先生追回七万三千元被骗资金。
识骗要点请注意：
对于诈骗团伙来说，直接利用网约车运赃款，流程上更简单，是一条相对有效的 “洗钱”捷径。此类线上诈骗+线下洗钱的方法常常出现在诈骗后期，受害人已经投入了一部分的钱财，或已经在骗子的指导下进行了一段时间的刷单操作。受害人被骗后，赃款只需经手 网约车司机一人就能到骗子手里，省下了多个步骤，节约了大量的人力、物力。同时因为 赃款是由受害人自己取出的现金或购买的黄金，骗子拿到后就能直接使用，不用在网上收钱洗钱，费时还有损耗。
本文来源：武汉市反电信诈骗中心
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马羚_hb240625
