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刷单被骗,闪送现金后巧“留一手”,民警顺线追查“截”回七万余元

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近日

武汉市东西湖区分局新沟镇派出所

接到一起预警

居民王先生正遭遇刷单诈骗

并且是以洗钱为目的

结合网约车的新型诈骗手法

骗子以刷单操作失误为由

骗王先生分两次取现总计7.3万元

将现金包裹以跑腿闪送方式给指定人员

民警了解后立刻开启调查

2024年11月18日,东西湖分局新沟镇派出所接到王先生报警,称刷单被骗十万余元,经王先生回忆,将现金包裹给闪送骑手时,曾请求骑手拍下来取包裹的人。得知这一消息,新沟镇派出所副所长王彦带领办案民警张海,迅速联系闪送这单包裹的美团骑手。骑手称当天取包裹的人坐在黑色大众车后排,加上前排驾驶员和副驾总计有三人。民警凭借骑手提供的照片、订单信息和闪送订单信息,迅速排查前来领取“赃款”的嫌疑人。

通过仔细研判,最终锁定嫌疑人车辆,发现三名跑分嫌疑人均为湖北随县人。三人专程驾车来汉,对诈骗所得资金进行线下接收、转移,并从中收取好处费。查出三名嫌疑人身份住址后,11月20日,副所长王彦带领民警张海及辅警郭梦楠立即前往湖北随县,当天下午3点左右在随县厉山镇派出所民警配合下,顺利抓获2名“跑手”,迅速控制嫌疑人手机,锁定嫌疑人微信支付宝账单以及微信聊天记录、通话记录、短信等信息。

经过四个多小时的审讯,明确除李某、王某外的另一名嫌疑人冯某身份。三人“跑分”小组分工明确,由冯某在境外聊天平台“接单”,王某提供车辆,李某出面从骑手手上拿取包裹,再按照要求将赃款转移到指定地点。12月9日,犯罪嫌疑人冯某主动到新沟镇派出所投案自首。三人因掩饰隐瞒犯罪所得罪先后被公安机关刑事拘留。12月14日,新沟镇派出所民警为王先生追回七万三千元被骗资金。

识骗要点请注意:

对于诈骗团伙来说,直接利用网约车运赃款,流程上更简单,是一条相对有效的 “洗钱”捷径。此类线上诈骗+线下洗钱的方法常常出现在诈骗后期,受害人已经投入了一部分的钱财,或已经在骗子的指导下进行了一段时间的刷单操作。受害人被骗后,赃款只需经手 网约车司机一人就能到骗子手里,省下了多个步骤,节约了大量的人力、物力。同时因为 赃款是由受害人自己取出的现金或购买的黄金,骗子拿到后就能直接使用,不用在网上收钱洗钱,费时还有损耗。

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