湖北省
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“因购房需要，请提升银行卡转账额度。”近日，一名30岁左右男子走进中行武汉长江新区支行，向工作人员出示一份购房合同，提出业务需求。
经过交流，工作人员获知，该男子目前银行卡限额仅5千元，由于要使用银行卡转账支付180万元购房款，急需银行提升此卡额度。
然而，就在办理过程中，细心的厅堂服务人员发现，客户一边操作，一边通话，小声说出“放心，按原计划办”“天衣无缝，不会被发现”之类的话，警惕性马上提升，立即向内控副行长作了汇报。为安全起见，内控副行长要求首先对合同现场进行审查。
通过与正规购房合同比对，工作人员发现上面的格式、字体有明显差距，而且印章较小，部分数据有明显的伪造痕迹，同时上网核实房源信息、电话查询相关交易信息，经过反复鉴定，大家一致认为这是一份假合同。
在事实面前，男子终于低下了头。接下来，工作人员一边拨打报警电话，一边对男子进行教育，现场普及金融知识，促其悔改。
据了解，今年来，该行积极响应国家金融监督管理总局湖北监管局号召，积极开展金融教育宣传活动，牢牢守好厅堂第一关，持续提升案件防范敏感性，通过“望闻问切”，认真防范打击各种非法金融活动，主动消除各类风险隐患，全力维护正常金融秩序。（通讯员 王莉 刘峰）
本文来源：网易湖北
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