湖北省
分享至
近日，广发银行武汉东西湖支行收到武汉市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室表扬信，表扬该行成功堵截一起电信网络诈骗，帮助客户避免资金损失。
2024年9月18日，客户罗某至东西湖支行临柜申请取现，支行工作人员发现该客户已是第三次临柜办理取现，前两次因该客户账户资金交易为快进快出，且账户已被零售风控模型管控，工作人员进行严格核查，表示需要提供交易依据后婉拒客户取现。此次罗某再次前往东西湖支行要求支取资金，此时罗某账户因涉案已被冻结，支行工作人员一方面稳住罗某，一方面与辖区公安机关取得联系，最终将该犯罪嫌疑人成功抓获，拦截涉诈资金6万元。
广发银行武汉东西湖支行工作人员在此次案例中展现出银行员工专业的业务知识及反诈识别能力，用实际行动做好反诈防骗工作，全力保护消费者切身利益。同时也启示广大消费者在日常生活中要提高个人信息的保护意识和保护能力，不要轻易将电话号码、身份信息等个人信息泄露给他人，防止被不法人员利用。（通讯员：周潜）
本文来源：商讯
责任编辑：
马羚_hb240625
