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“反诈尖兵”刘超:抽丝剥茧办大案

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参与侦破电诈案389起、打掉犯罪团伙89个、抓获犯罪嫌疑人586名,追赃挽损865万元……这是仙桃市公安局刑警支队电信诈骗侦查大队大队长刘超3年的“反诈成绩单”。

  从反诈“新兵”到“尖兵”,3年多来,他带队立足境内打境外,战斗在打击电信诈骗的前沿阵地,用心用情守护群众“钱袋子”,是反诈战场上的“拼命三郎”。

  “小伙子,国家对电诈打击治理力度只会越来越大,奉劝你认清形势、端正态度,把问题交待清楚……”日前,在仙桃市公安局执法办案管理中心讯问室,面对自首的电信网络诈骗犯罪嫌疑人赵某,刘超严肃地说。
  这是电信诈骗侦查大队正在侦办的代号“屠龙”案的第61名涉案嫌疑人,刘超直接参与审讯的就有40多人,占比约7成。“参与审讯可以印证办案思路、丰富打法,少走弯路。”他说。
  近年来,少数青年期望不劳而获、一夜暴富,被网络上境外高薪诱惑至缅北从事违法犯罪活动。
  “就算是坐牢,我也要举报他。”2021年,在境外被“转卖”5次的李某,被劝返回国后的第一件事就是到仙桃公安局报案,实名举报“蛇头”鄢某。
  根据李某的供述,刘超敏锐感知、顺藤摸瓜,分析研判了一批在境外窝点从事电信网络诈骗犯罪嫌疑人。
  明知他们在境外从事电诈获利,可是受害人在哪里?资金如何转移?如何打到“金主”,扩线深挖?
  摆在刘超他们面前的现实与困境是,嫌疑人回国前用于作案的电子设备均已销毁,没有电子证据支撑,无法查找到受害人进行关联,不能形成完整的证据链。
  无现场、非接触、高智能、无边界,立足国内打击境外电信网络诈骗犯罪团伙,破案条件可谓先天不足。
  “当一名人民警察,一生能遇到多少大要案?一定要办成铁案,不枉这身警服。”不惑之年的刘超偏不信这个邪,他决定迎难而上,勇挑重担。
  “数据是会说话的,我们要做的就是把数据变成证据。”按照“找规律、打七寸、端全链”目标要求,刘超自学大数据建模分析,紧扣资金链、人员链、技术链、信息链,深挖扩线,对每个到案的嫌疑人进行全量研判和画像,滚动抽丝剥茧。
  功夫不负有心人。历时半个多月,通过数十人到案人员笔录,刘超完整勾画出整个诈骗团伙的结构图、诈骗窝点平面图。目前,该案已抓获66人,涉案金额4000多万元。
  在市公安局打击整治一体化作战中心,只见黑板上密密麻麻记录着“屠龙”案犯罪嫌疑人抓获日期。随口询问一名嫌疑人信息,刘超如数家珍。
  “这些犯罪嫌疑人的基本信息、分组情况、交叉结伙等细节,他都了如指掌。”90后民警涂淇皓对师父刘超的“最强大脑”钦佩不已,“他也是摸着石头过河,为打深打透、办成铁案付出了大量心血和精力。”
  2023年,他完整绘制“311代某等人诈骗案”结构图、诈骗窝点平面图,查明以境外某国老街311四合院为窝点,以“魏家”的管家陈某富为老板,杨某、“斌哥”为窝点金主,代某、余某、舒某等人为窝点股东,组织招募国内人员前往从事诈骗活动,形成了层级清晰、分工明确,呈金字塔状的电信网络诈骗团伙。
  “每一起案件,不论大小,都要认真对待,对受害人负责。”截至目前,“311代某等人诈骗案”共抓获犯罪嫌疑人123人,上网追逃20余人,涉案金额1.2亿元。今年6月,该案被公安部列为挂牌督办案件。
  “干反诈工作,不能啃老本。”这几年,电信网络诈骗犯罪方式和手法在不断翻新迭代。刘超带领团队与犯罪分子斗智斗勇,在实战中学习创新,更新打法,探索总结的“资金穿透法”“人员关联辨认法”“涉诈 APP串并法”等侦查思路和方法,吸引不少兄弟单位前来交流学习。
  “只要有助于侦查破案,随叫随到。”他还发挥专业警种优势,协助全局相关警种部门破获各类案件200余起,30多面鲜红的锦旗饱含着人民群众的认可与信任。他先后荣立个人三等功3次,记个人嘉奖5次,被评为湖北省优秀社区民警、仙桃市反诈工作突出个人、市公安局“十佳民警”。

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