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【咸宁支行】成功堵截一起6.2万元电诈资金转移案例

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10月27日上午11点左右,一男子急匆匆来到民生银行咸宁支行柜台,要求取现6.2万元,网点按要求与客户核实取现用途时,客户表示用于装修。工作人员核实为本人后,与客户核实账户信息时,发现客户账户流水与其工作情况不相符,且客户对流水情况表示不太清楚。与此同时一直电话与他人沟通,工作人员察觉异样,为进一步核实取款用途,柜台通过官方信息查询公司电话后联系单位人员,但公司回复不清楚。

因客户流水异常,回答的用途前后不一,“该男子可能是涉诈嫌疑人!”现金区运营监控岗迅速拨打了咸宁反诈中心的报警电话。该男子感觉异常,提出暂不取款,并欲离开营业大厅。工作人员则以正在与公司核实拖延时间稳住对方。几分钟后,辖区派出所民警随即赶到现场,核实情况后立即将该男子及网点外等候的车辆进行控制,现场收缴了其随身携带的手机、银行卡、身份证等,并将其带走协助调查。随后,民生银行咸宁支行对该账户进行了交易异常账户管控处理。

民生银行咸宁支行长期以来持续聚焦支付安全,加强客户身份识别工作,要求各网点提高对客户的反诈排查和宣传,持续进行业务学习和反诈培训;始终坚持以客户为中心,通过精准判断、全力劝阻、及时宣传,筑牢反诈“防火墙”,全力防范电信诈骗案件发生,守护好老百姓的“钱袋子”。(通讯员:王玮)

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