湖北
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农发行讷河市支行为更好防范电信网络诈骗,防范洗钱风险,更好落实反洗钱工作,近期开展“公转私、私转公”交易排查。按照公转私及私转公异常特征点,对涉及该行业务进行逐条排查。
讷河市支行成立排查工作领导小组,进行分工协调,运营部门依据新核心系统及网银系统进行逐条对照,信贷部门及时与客户电话沟通,走访调查了解,最终进行汇总,对于每一笔公转私、私转公交易,了解其源头、追踪其去向,保证每一笔业务不超范围,依法合规。同时积极与客户、企业沟通,要求其提高对公转私备注栏书写内容的重视度,书写内容应能真实反映支付款项事由,保证其合法性。
该支行负责人表示,本次排查工作使全行员工对反洗钱工作有了更加深刻的认识,对日常工作重点有了深层次的把握,今后工作中将着重关注“公转私、私转公”这类交易类型,避免洗钱行为发生,有效防范金融风险,发挥政策性银行职能作用。(李艺璇)
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